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BVI、開(kāi)曼群島經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案內(nèi)容簡(jiǎn)要梳理

2020-11-04 18:14:20

1.時(shí)間節(jié)點(diǎn)
2.合規(guī)審查
3.潛在的信息交換
4.經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)的9類業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的要求

1.時(shí)間節(jié)點(diǎn)

合規(guī)審查(向?qū)俚貐R報(bào)實(shí)質(zhì)信息的財(cái)務(wù)報(bào)告)開(kāi)始執(zhí)行(生效)日期:

1)BVI自2019.06.30起;但由于BVI的申報(bào)系統(tǒng)還未完備,合規(guī)申報(bào)在BVI的生效期限目前已延期至2019.10.01

2)開(kāi)曼自2019. 07.01起;

合規(guī)申報(bào)完成的時(shí)間,在財(cái)年結(jié)束的6個(gè)月內(nèi),且合規(guī)申報(bào)為持續(xù)性的年度申報(bào),也是動(dòng)態(tài)可變化的。


2.合規(guī)審查

?對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的合規(guī)審查要求引起足夠重視,因?yàn)榉ò负弦?guī)審查如未通過(guò),公司會(huì)面臨巨額罰金,如連續(xù)三年未合規(guī),政府有權(quán)將不合規(guī)公司強(qiáng)制除名;而公司董事也將面臨巨額罰金及最高可判處5年監(jiān)禁。

因此自執(zhí)行日期起,應(yīng)盡快審視公司業(yè)務(wù),是否屬于應(yīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi),屬于經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)的公司應(yīng)盡快嚴(yán)格遵守,采取相應(yīng)計(jì)劃并取得相應(yīng)的證明。


3.潛在的信息交換

?BVI與開(kāi)曼并沒(méi)有自動(dòng)信息交換的機(jī)制,以下為觸發(fā)信息交換的幾種情況:

1)違反經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)規(guī)定,不合規(guī)的公司;

2)開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的公司;

3)聲明是另一個(gè)司法地的稅務(wù)居民。


4.經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)的9類業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的要求

?1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù):實(shí)質(zhì)要求為重度

--較難滿足,建議此類業(yè)務(wù)公司轉(zhuǎn)移司法地;

2)控股公司:實(shí)質(zhì)要求為輕度

--控股公司己有RO注冊(cè)地址\RA注冊(cè)代理人,即己滿足合規(guī),只需年度合規(guī)申報(bào)即可;

--BVI的控股公司分“主動(dòng)管理”和“被動(dòng)管理”,如控股公司除持有股權(quán)以外,還持有一個(gè)銀行帳戶購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、持有證券、房產(chǎn)、保單等,則在經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)范圍外。開(kāi)曼沒(méi)有此分別。

3)其他7類業(yè)務(wù): 實(shí)質(zhì)要求為中度

--可通過(guò)外包來(lái)滿足一些實(shí)質(zhì)要求,包括信托董事、辦公場(chǎng)所、員工和其他外包等;

--也可通過(guò)取得其他司法地的稅務(wù)居民身份證明/稅務(wù)識(shí)別號(hào)來(lái)跳出實(shí)質(zhì)要求

瑞豐德永(Richful Deyong)2008年始創(chuàng)于香港,系卓佳(Tricor)集團(tuán)成員,是亞洲具有領(lǐng)先地位的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),在全球21個(gè)國(guó)家/地區(qū)47個(gè)城市設(shè)有辦事處,擁有2500多名員工,服務(wù)超過(guò)30000多客戶,1300間香港聯(lián)交所上市公司,500間新加坡和馬來(lái)西亞上市公司,名列財(cái)富雜志500強(qiáng)企業(yè)超40%及眾多跨國(guó)知名公司。服務(wù)涵蓋:上市公司秘書(shū)、新股上市及股票登記、債務(wù)托管及授信,財(cái)富管理,海外信托和基金會(huì)設(shè)立,香港及離岸公司注冊(cè),特許牌照申請(qǐng),企業(yè)架構(gòu),財(cái)稅咨詢,會(huì)計(jì)安排,人力資源、薪酬管理,綜合性商務(wù)、企業(yè)及投資者服務(wù)等領(lǐng)域。


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