在香港開(kāi)立銀行賬戶的條件。

一是香港銀行，以H銀行為例，其最新內(nèi)部指引指出，從2016年3月9日起，客戶在匯豐銀行開(kāi)戶需滿足以下條件(開(kāi)戶前除其他條件外):

1.開(kāi)戶公司的股東或董事需要在內(nèi)地或境外有公司；

2.開(kāi)戶需提供:境內(nèi)公司或境外公司的最新財(cái)務(wù)報(bào)表；

3.開(kāi)戶需要提供:最近三個(gè)月境內(nèi)公司或境外公司的銀行流水。

如果客戶不符合上述條件，基本不可能在匯豐成功開(kāi)戶。其他銀行的開(kāi)業(yè)條件和要求也在不斷調(diào)整。需要開(kāi)立銀行賬戶的客戶應(yīng)盡快與我們聯(lián)系。

使用香港注冊(cè)公司銀行賬戶的注意事項(xiàng)。

目前，幾乎所有銀行都在清理離岸賬戶，我們收到了很多關(guān)于客戶咨詢賬戶關(guān)閉、凍結(jié)、降權(quán)的問(wèn)題，但沒(méi)有一家銀行就如何規(guī)避發(fā)布了明確的標(biāo)準(zhǔn)。那么，最終如何避免已經(jīng)在使用的離岸賬戶被取消、凍結(jié)、降級(jí)呢？這里有六點(diǎn)需要注意，供大家參考:

這主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)最好的相關(guān)公司，并且有正常的貿(mào)易和貨幣往來(lái)。如果你只是一個(gè)單一的離岸公司和賬戶，沒(méi)有實(shí)際的關(guān)聯(lián)公司和交易，但你有比較大的外匯交易量，你需要向銀行說(shuō)明情況，否則被凍結(jié)和注銷的可能性很大。

第二，不能和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易。

盡量不要與被制裁國(guó)家或經(jīng)濟(jì)政治非常不穩(wěn)定的國(guó)家(如伊朗、敘利亞、朝鮮)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)。由于這些國(guó)家往往無(wú)法直接匯出外匯，通常通過(guò)第三國(guó)或離岸賬戶匯款，難以說(shuō)明這些資金的來(lái)源和用途，也會(huì)導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)和注銷。

第三，盡可能少或不與個(gè)人進(jìn)行交易。

第四，一定不要長(zhǎng)時(shí)間使用賬戶或者做生意。這里有兩種情況:

1.賬戶建立后，很少使用或不使用，被注銷的概率很高；

第五，不能參與洗錢交易。

如果賬戶涉及外匯轉(zhuǎn)賬、洗錢等。，是違法的，一發(fā)現(xiàn)就會(huì)被凍結(jié)，影響個(gè)人聲譽(yù)。

第六，及時(shí)回復(fù)銀行的通知或調(diào)查。

請(qǐng)確保為銀行保留的郵寄地址、手機(jī)號(hào)碼和常用電子郵件地址有效。如收到銀行的調(diào)查單，如合規(guī)調(diào)查單，應(yīng)及時(shí)提供并回復(fù)銀行，配合銀行所有相關(guān)調(diào)查，避免銀行收不到任何回復(fù)，賬戶被封的風(fēng)險(xiǎn)。

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